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Individual / Persona Física con Actividad Empresarial
Corporación C / SA, SAPI, SOFOM ENR. FIDEICOMISO
Corporación S
Sociedad
Fideicomiso/Patrimonio
No aplicable
Es el solicitante (Marque todo lo que corresponda)
Comerciante de piedras preciosas
Comerciante de armas
Distribuidor de moneda virtual (Crypto)
Sustancias controladas
Institución financiera
No aplicable
Propósito de las transacciones (Por favor, sea específico)
Volumen Anual (USD)
Número de cuenta o IBAN o CLABE
Monto estimado por operación
Estimado de Transacciones/Mes
Monedas necesarias
Dólar Americano (USD)
Euro
Libra esterlina
Yen japonés
Dólar canadiense
Peso Mexicano
Dólar australiano
Otros (Por favor, especifique)
Especificar moneda (Utilice coma (,) para varias monedas)
Registro de la empresa o licencia comercial (ACTA CONSTITUTIVA)
Verificación de identificación fiscal (Constancia de Situación Fiscal -CSF-)
Verificación de beneficiarios finales
Identificación con foto válida emitida por el gobierno para todos los usuarios autorizados y beneficiarios finales.
comprobante de domicilio accionistas con más de 25%
Usuarios autorizados
1
2
Nombre
Título
Teléfono
Correo electrónico
Nombre
Título
Teléfono
Correo electrónico
Beneficiarios Finales ( persona que tiene más del 25% de acciones de la empresa o siendo que la empresa no tiene una persona física con más del 25%, la persona que actúa como representante de la empresa)
1
2
3
4
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Porcentaje de propiedad
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